Банкам, которые получают подозрительные исполнительные листы, рекомендуют передавать эту информацию друг другу, чтобы блокировать вывод средств. Но полностью справиться со схемой это не поможет.
Центробанк и Минюст предлагают запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам — это популярный канал обналичивания и отмывания средств. Но этим инструментом пользуются не только мошенники.
Минтруд предлагает ввести лимит суммы, которую можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам. Сейчас таким инструментом нередко пользуются мошенники и обнальщики.
«Эта схема используется мошенниками только для вывода денежных средств из банка». Обналичивание по поддельным удостоверениям комиссии по трудовым спорам стало проблемой. Как с ней хотят бороться?
«Такой преступной халатности не видел никогда». «Тинькофф» против недовольного: пользователь заявил о хищении денег по поддельным документам, банк настаивает, что операция была с ведома клиента.
Объемы сомнительных операций по выводу средств за рубеж падают, хоть и не такими темпами, как операции с признаками обналичивания. Чаще всего подобные схемы проводят через физлиц.
«Мы тратим десятки миллионов на ежегодную переподготовку сотрудников»
Чем пахнет банк: аромамаркетинг как небанальный способ привлечения клиентов
Байден у руля: в какие американские компании инвестировать?
Компании из розничной торговли — одни из самых активных работодателей области. На них приходится 17% от всех вакансий за минувший год. В общей сложности они открыли 34,5 тысячи вакансий в регионе.
«Бренды коммуницируют с потребителями через зрение и слух. И эти каналы уже сильно перегружены. Запахи мы физиологически фильтровать не можем, ну если только не заразимся модной нынче болезнью».
В 2020 году российские частные инвесторы стали больше интересоваться иностранными акциями. Этому способствовало начало торгов самыми ликвидными бумагами компаний из индекса S&P 500 на Мосбирже.