Подписаться
Курс ЦБ на 24.07
73,76
86,84

Власти предложили блокировать подозрительные банковские операции без суда

Власти предложили блокировать подозрительные банковские операции без суда
Иллюстрация: DK.RU

Росфинмониторинг подготовил законопроект, согласно которому возможно незамедлительно приостановить операции, если счет или деньги используются для финансирования терроризма или экстремизма.

Согласно инициативе Росфинмониторинга, госорганам предлагают дать право приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до десяти рабочих дней без суда. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, пишет РБК

Возможность блокировать банковские операции получат не все ведомства. В их состав предполагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей, а также глав территориальных органов. 

Блокировка операций возможна «в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных предварительно подтвержденных и задокументированных сведений» о том, что банковский счет или средства платежа используют для финансирования терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, а также организации и (или) проведения публичных мероприятий с нарушением установленного порядка;

В течение 24 часов после решения о приостановке операции необходимо уведомить генпрокурора или его заместителей — у них есть право опротестовать решение о приостановке счета. 

В финансовой разведке пояснили, что некоторые схемы противоправных действий пресечь по действующему закону невозможно — злоумышленники пользуются счетами или электронными средства платежа совсем недолго, и первоначальная блокировка таких счетов через суд неэффективна.

Самое читаемое
  • «Рынок промышленного производства вызывает у меня ассоциации с Диким Западом»«Рынок промышленного производства вызывает у меня ассоциации с Диким Западом»
  • Поп-звезда среди застройщиков Урала, четыре небоскреба в Сити и новый логистический центрПоп-звезда среди застройщиков Урала, четыре небоскреба в Сити и новый логистический центр
  • Продавцы одежды и обуви предупредили о сильном росте цен осеньюПродавцы одежды и обуви предупредили о сильном росте цен осенью
  • Школьницы победили в крупном баскетбольном турнире. Несмотря на несчастный случайШкольницы победили в крупном баскетбольном турнире. Несмотря на несчастный случай
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.