Подписаться
Курс ЦБ на 15.10
64,36
70,93
Деловой квартал / Новости / Власти предложили блокировать подозрительные банковские операции без суда
Власти предложили блокировать подозрительные банковские операции без суда
Источник: DK.RU

Власти предложили блокировать подозрительные банковские операции без суда

Самое читаемое
  • Лучший кроссовер с рук: 500 тыс. км без ремонта двигателя. СПИСОК МОДЕЛЕЙ Лучший кроссовер с рук: 500 тыс. км без ремонта двигателя. СПИСОК МОДЕЛЕЙ
    16 704
  • «Нам не нужно ждать Третьей мировой, нашу цивилизацию погубит исчезновение электричества» «Нам не нужно ждать Третьей мировой, нашу цивилизацию погубит исчезновение электричества»
    37 219
  • Цена пошла вниз. Собственники квартир не могут найти арендаторов Цена пошла вниз. Собственники квартир не могут найти арендаторов
    8 263
  • Против Дубровского возбудили уголовное дело о хищении средств. Он скрывается в Швейцарии Против Дубровского возбудили уголовное дело о хищении средств. Он скрывается в Швейцарии
15:36   07.04.2019

Росфинмониторинг подготовил законопроект, согласно которому возможно незамедлительно приостановить операции, если счет или деньги используются для финансирования терроризма или экстремизма.

Согласно инициативе Росфинмониторинга, госорганам предлагают дать право приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до десяти рабочих дней без суда. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, пишет РБК

Возможность блокировать банковские операции получат не все ведомства. В их состав предполагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей, а также глав территориальных органов. 

Блокировка операций возможна «в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных предварительно подтвержденных и задокументированных сведений» о том, что банковский счет или средства платежа используют для финансирования терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, а также организации и (или) проведения публичных мероприятий с нарушением установленного порядка;

В течение 24 часов после решения о приостановке операции необходимо уведомить генпрокурора или его заместителей — у них есть право опротестовать решение о приостановке счета. 

В финансовой разведке пояснили, что некоторые схемы противоправных действий пресечь по действующему закону невозможно — злоумышленники пользуются счетами или электронными средства платежа совсем недолго, и первоначальная блокировка таких счетов через суд неэффективна.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Интернет-аукцион

Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.