ЦБ душит сомнительные операции: рынок обналичивания за год сократился вдвое
Объемы сомнительных операций по выводу средств за рубеж падают, хоть и не такими темпами, как операции с признаками обналичивания. Чаще всего подобные схемы проводят через физлиц.
За первую половину 2019 г. объем операций, имеющих признаки обналичивания денежных средств, сократился в 2,1 раза до 48 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Среди различных схем обнала популярнее всего выдача со счетов, включая платежные карты, физическим лицам — объем таких операций составил 32 млрд руб. Выдача юрлицам составила 14 млрд руб., ИП — 2 млрд руб. Годом ранее эти показатели были на уровне 53 млрд руб, 42 млрд и 4 млрд руб. соответственно. При этом за полгода доля операций по обналу через физлиц выросла с 53% до 66%, а операции по обналичиванию с помощью ценных бумаг исчезли из статистики.
Обналичка перетекла из банков в торговые компании
Объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж уменьшился с 35 млрд руб. до 31 млрд, а сомнительные транзитные операции повышенного риска сократились в 1,6 раза. По данным ЦБ, чаще всего сомнительными операциями занимается строительный сектор экономики (32%), торговля (27%), услуги (24%) и производство (14%).
«Полное безобразие». Центробанк проверит рестораны и магазины, которые не принимают карты
Банк России активизировал борьбу сс оборотом нелегальной наличности примерно два года назад. Сначала регулятор взялся за банки, через которые раньше проходили основные объемы сомнительных операций. А год назад рекомендовал финучреждениям пристальнее следить за операциями автосалонов, магазинов и оптово-розничных рынков, которые бизнес часто стал использовать для обналички вместо банков.
Сначала «пальчики», потом связь. Почему в России хотят ужесточить порядок продажи sim-карт 
Жители домов на Вилонова и Летчиков согласились переехать в новые квартиры 
Екатеринбуржцы смогут добраться до парка «Оленьи ручьи» на «Орлане» 
В центре Екатеринбурга на месте старинного дома построят новый БЦ