Подписаться
Курс ЦБ на 31.10
79,33
92,62

«Становятся токсичными». Кипрские банки требуют от россиян раскрыть источники дохода

«Становятся токсичными». Кипрские банки требуют от россиян раскрыть источники дохода
Иллюстрация: Wikimedia.org

«На фоне санкций и ужесточения комплаенса кипрские банки предпочитают не иметь дело с российскими деньгами и российскими клиентами».

Кипрские банки теперь предпочитают не связываться с деньгами клиентов из России, пишет Bloomberg. Два российских бизнесмена, у которых были счета на Кипре более 10 лет рассказали агентству, что их банки за последние месяцы запросили документы об источнике доходов, полученных много лет назад. Они не смогли их предоставить и были вынуждены закрыть счета. 

На фоне санкций и ужесточения комплаенса кипрские банки предпочитают не иметь дело с российскими деньгами и российскими клиентами, даже если они имеют счета уже много лет. Российские клиенты становятся токсичными, — говорит Евгений Коган, бывший директор Центра защиты прав акционеров и инвесторов кипрских банков. 

На пике, в конце 2012 г. совокупный объем средств, принадлежащих иностранных гражданам за пределами Еврозоны, в основном россиянам, составлял 21,5 млрд евро. В ноябре 2018 г. она снизилась до 7,1 млрд евро. Тогда вступила в силу директива Центрального банка Кипра, которая сужает свободу финучреждений в работе с подставными компаниями. Это делает многие российские фирмы токсичными для банков. 

Хотя меры кипрского Центробанка не были направлены специально против россиян, можно утверждать, что именно они пострадали больше всех, — говорит Деметрис Такситарис, руководитель MAP S. Platis, кипрской консалтинговой фирмы для финансовых компаний.

Еще в середине прошлого года кипрский Центробанк предписал банкам страны закрыть счета офшорных компаний. Предписание прежде всего касается компаний-пустышек, учрежденных в офшорных низконалоговых юрисдикциях. Для открытия счета в кипрских банках теперь будет необходимо соблюдать новые требования — они касаются как кипрских компаний, так и иностранных, а также физлиц.
 
Кипрским компаниям откроют счета, если о клиенте будет предоставлен полный комплект информации (правило Know Your Customer, KYC, или «знай своего клиента»), преимущество будет у компаний, которые реально присутствуют на Кипре и имеют там офис. 
 
Самое читаемое
  • Советник генерального директора «УГМК-Холдинга» Алексей Рябцев покончил с собойСоветник генерального директора «УГМК-Холдинга» Алексей Рябцев покончил с собой
  • Тайна екатеринбургской грязи раскрытаТайна екатеринбургской грязи раскрыта
  • «Требование невыполнимо». Таксисты пожаловались на губернатора в прокуратуру«Требование невыполнимо». Таксисты пожаловались на губернатора в прокуратуру
  • «Он ведет дела очень жестко, и нередко это сказывается на отношениях с бизнес-партнерами»«Он ведет дела очень жестко, и нередко это сказывается на отношениях с бизнес-партнерами»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.