Подписаться
Курс ЦБ на 28.03
77,73
85,73
Деловой квартал / Новости / «Серийных отправителей» прижимают. ЦБ усиливает контроль за заграничными перево...
«Серийных отправителей» прижимают. ЦБ усиливает контроль за заграничными переводами физлиц
Источник: Wikimedia.org

«Серийных отправителей» прижимают. ЦБ усиливает контроль за заграничными переводами физлиц

Самое читаемое
  • «Контроль тотальный». Уральские оборонщики приостановили производство «Контроль тотальный». Уральские оборонщики приостановили производство
    87 664
  • Приставы начали закрывать компании, которые продолжают работать в «нерабочую» неделю Приставы начали закрывать компании, которые продолжают работать в «нерабочую» неделю
    38 145
  • Власти Свердловской области придумали план спасения уральского бизнеса Власти Свердловской области придумали план спасения уральского бизнеса
    25 549
  • Квартиры рухнут в цене, но на них все равно не будет денег. Девелоперы готовятся к падению Квартиры рухнут в цене, но на них все равно не будет денег. Девелоперы готовятся к пад...
    15 900
16:33   15.01.2019

Регулятор рекомендовал банкам усилить контроль за переводами наличных за границу с помощью физлиц. Такие операции являются сомнительными: речь идет о сокрытии предпринимательской деятельности.

Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за трансграничными переводами наличных, говорится в документе на сайте регулятора. Речь идет о переводах, которые отправляются через филиалы банков, расположенные в крупных торговых местах или рядом с ними, в которых чаще всего не используется контрольно-кассовая техника. К тому же такие переводы выполняют одни и те же люди, т.н. «серийные отправители» — неоднократно в течение дня с минимальными перерывами. К тому же суммы переводов оказываются выше, чем в случаях, не связанных с предпринимательством. 

Целью таких переводов может быть оплата по договору, предусматривающему поставку товара в Россию, полагает ЦБ. Как следствие, речь идет о сокрытии предпринимательской деятельности на территории страны и уклонении от постановки на учет в уполномоченных банках внешнеторговых контрактов для валютного контроля. 

Такие переводы проводились через отдельные банки, что свидетельствует о недостаточном внутреннем контроле, несмотря на очевидные признаки сомнительных операций, которые проводят клиенты, пришел к выводу регулятор. В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям скорректировать процедуры внутреннего «противолегализационного» контроля за описанными денежными переводами.

За последний год ЦБ все активнее ведет борьбу с обналом и сомнительными операциями. В этой связи регулятор рекомендовал банкам пристальнее следить за рядом клиентов, в частности, автодилерами и оптово-розничными рынками, для которых продажа наличных является источником дополнительного дохода. 

Кроме того, ЦБ объявил о борьбе с покупателями валюты для нелегальных обменников. Они приобретают валюту у банков регулярно, иногда ежедневно, не меньше $100 тыс. и затем никогда ее не продают. В ЦБ считают, что такие операции могут проводиться в «коррупционных и других незаконных целях». 

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.