Подписаться
Курс ЦБ на 27.03
92,57
100,41

Расследование дела трейдера Калиниченко завершено

Раследование уголовного дела в отношени екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко завершено. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного милиона рублей.

 
Как сообщает УралПолит.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по УрФО, чтобы ущерб по уголовному делу был возмещен, следователь направил международный запрос о наложении ареста на имущество Калиниченко  правоохранительным органам Италии. На сегодняшний день ответ в следственную часть еще не поступил.
 
Как сообщается, производство уголовного дела завершено только по тем эпизодам преступлений, по которым в мае этого года получено разрешение властей Марокко на выдачу Калиниченко российской стороне. Следователь запросил разрешение Марокко на предъявление ему обвинения по большему числу эпизодов, но согласие еще не получено.
 
Напомним, как ранее сообщал DK.ru, последние пять лет глава Global Gaming Expo (GGE), обвиняемый в создании финансовой пирамиды, скрывался от закона — сначала в Италии, затем в Марокко, где и был арестован. В мае 2011 г. следствие добилось экстрадиции: г-на Калиниченко водворили в СИЗО № 1 Екатеринбурга. Сопровождался процесс жалобами и письмами в комитет против пыток ООН — в них трейдер высказывал опасение за свою жизнь в российской тюрьме. Но ничего не помогло. И следствие не обещает быть быстрым: дело Алексея Калиниченко насчитывает сотни томов. Ему приписывают присвоение более 1 млрд руб., от его деятельности пострадало около 4 тыс. человек из разных городов России и ближнего зарубежья.
 
Г-на Калиниченко в начале 2000-х гг. считали гениальным трейдером на Forex. Торговля велась с 2003 г. через созданные им United FX-Traders Group и Global Gaming Expo, он показывал доходность до 2% в неделю. В 2006 г. предпринимателю даже предложили стать партнером собственники Банка24.ру, которые рассматривали операции на валютном рынке как одну из новых услуг. Алексея Калиниченко сделали акционером (20%) при условии, что его деятельность будет доходной. Однако через несколько месяцев выяснилось, что финансовые отчеты о положительных результатах работы трейдера — фальсификация. Выплаты средств инвесторам к тому моменту были остановлены. По данным прокуратуры, полученные от граждан деньги злоумышленник перечислял на специальные банковские счета, конвертировал в валюту и присваивал. Сейчас, сидя в СИЗО и ожидая суда, г-н Калиниченко продолжает писать жалобы (теперь на условия содержания) и своей вины не признает.
 
Самое читаемое
  • Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и ТурцияРоссия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция
  • Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.
  • Владельцы «Крокус Сити Холл» хотят восстановить концертный залВладельцы «Крокус Сити Холл» хотят восстановить концертный зал
  • Минтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в РоссииМинтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.