Подписаться
Курс ЦБ на 14.12
62,55
69,86
Деловой квартал / Новости / Правительство решило бороться с популярным инструментом для обналички
Правительство решило бороться с популярным инструментом для обналички
Источник: Wikimedia.org

Правительство решило бороться с популярным инструментом для обналички

Самое читаемое
  • Двух- и трехуровневые пентхаусы. Топ-10 самых больших квартир в уральских новостройках Двух- и трехуровневые пентхаусы. Топ-10 самых больших квартир в уральских новостройках
    28 473
  • В компании, купленной американцами за $670 млн, прошли обыски. «Рамблер» считает ее своей В компании, купленной американцами за $670 млн, прошли обыски. «Рамблер» считает ее своей
    21 569
  • Убийцы арбитражного управляющего Владимира Яшина арестованы. Но не все Убийцы арбитражного управляющего Владимира Яшина арестованы. Но не все
    14 457
  • Директор, даже невиновный в банкротстве, может в одночасье лишиться всего Директор, даже невиновный в банкротстве, может в одночасье лишиться всего
    16 582
11:05   19.11.2019
13 104

«Эта схема используется мошенниками только для вывода денежных средств из банка». Обналичивание по поддельным удостоверениям комиссии по трудовым спорам стало проблемой. Как с ней хотят бороться?

Минюст РФ разработал законопроект, по которому у судебных приставов появляются полномочия проверять достоверность удостоверений комиссии по трудовым спорам (КТС), сообщает «Коммерсантъ». Такие комиссии создаются для разрешения трудовых споров на предприятии и их решения имеют статус исполнительного листа. Если пристав или сам работник предъявляет решение КТС банку работодателя, то он обязан списать средства со счета компании в пользу сотрудника.

Но сейчас КТС часто используются мошенниками для обналичивания средств со счета. Один из громких случаев произошел недавно: пользователь Facebook Михаил Жуховицкий заявил, что со счета его друга в банке «Тинькофф» похитили 5 314 811 рублей по поддельному удостоверению комиссии по трудовым спорам. Банк заявил в ответ, что операция была с ведома клиента. 

Рост операций обналичивания в 2019 г. связан именно с применением удостоверений КТС, заявил замглавы НСФР Александр Наумов. «Эта схема используется мошенниками только для обналичивания, только для вывода денежных средств из банка»,— согласна руководитель управления комплаенс Тинькофф-банка Галина Кузнецова.

С начала года судебным приставам было предъявлено 165 тыс. КТС для взыскания, сказала ведущий консультант Минюста Надежда Мануйленко сообщила. 

Банки поддержали законопроект: если приставы будут проверять подлинность удостоверений КТС, это «как минимум защитит банк от претензий к нему со стороны клиента, со счета которого было проведено списание», отметил директор правового департамента ХКФ-банка Александр Гонтаренко. Но приставы будут проводить проверку формально, так как они перегружены, и эта задача для них не является приоритетной, считают банкиры. 

Кроме того, в большинстве случаев документы по удостоверениям КТС подлинны, но используются для вывода средств под видом выплаты зарплаты, а если приставы будут проводить длительную проверку, то КТС потеряет смысл — работнику будет проще взыскать долг в суде, считает юрист Horizon Global Кристина Черкасова.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.