Подписаться
Курс ЦБ на 28.03
92,59
100,27

Порог сделок, подлежащих контролю финразведки, предложили увеличить до 1 млн рублей

Центробанк рассматривает возможность повысить порог финансовых сделок, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, с 600 тыс. руб. до 1 млн руб.

О такой возможности сказал замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы, пишет «Интерфакс».

Вопрос, который мы хотели бы дополнительно обсудить и с Росфинмониторингом, и с профессиональным сообществом, — это возможность увеличения порога операций, подлежащих обязательному контролю, более 600 тыс. рублей, — сказал он.

По словам Ясинского, повышение показателя позволит снизить нагрузку как на контролирующие органы, так и на участников рынка. 

Как вы знаете, сегодня одна из основных проблем связана с тем, что структура закона обязывает каждого субъекта сообщать о каждой операции, подлежащей обязательному контролю. Зачастую это сделать очень сложно ввиду того обстоятельства, что конкретная операция может не соответствовать типу хозяйственной деятельности субъекта, — добавил Ясинский.

В Минфине поддерживают эту идею. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, действующий порог в 600 тыс. руб. представляет собой избыточную нагрузку и ниже, чем уровень в 15 тыс. евро, установленный FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force).

Самое читаемое
  • Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и ТурцияРоссия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция
  • Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»
  • Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.
  • Жители Первоуральска снова остались без водыЖители Первоуральска снова остались без воды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.