Подписаться
Курс ЦБ на 18.01
61,53
68,53
Деловой квартал / Новости / Полковника Захарченко заподозрили в связи с отмыванием денег через Молдавию
Полковника Захарченко заподозрили в связи с отмыванием денег через Молдавию
Источник: Скриншот видео с YouTube программы «Приговор»

Полковника Захарченко заподозрили в связи с отмыванием денег через Молдавию

Самое читаемое
  • «Как гром среди ясного неба». Медведев объявил об отставке правительства «Как гром среди ясного неба». Медведев объявил об отставке правительства
    26 801
  • Путин предложил Мишустину стать премьер-министром Путин предложил Мишустину стать премьер-министром
    17 590
  • «Поделить полномочия». Путин предложил изменить государственное устройство России «Поделить полномочия». Путин предложил изменить государственное устройство России
    15 350
  • «Самое важное — снять барьеры для бизнеса». Мишустин сказал, как хочет ускорить экономику «Самое важное — снять барьеры для бизнеса». Мишустин сказал, как хочет ускорить экономику
    20 184
10:55   16.10.2019
4 184

Захарченко, осужденного на 13 лет за взяточничество, подозревают в причастности к выводу не менее $250 млн из России через молдавские банки в интересах экс-владельцев крупного подрядчика РЖД.

Следственный комитет расследует причастность экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме, пишет РБК со ссылкой на три источника. Как считает следствие, не менее $250 млн были выведены из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520». Свидетелем по делу проходит лидер молдавской оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатый: следствие считает, что он «сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520».

«1520» занимается проектированием и строительством железных дорог, это один из крупнейших подрядчиков РЖД. В 2018 г., по подсчетам Forbes, компания получила от монополиста подряды на 218,2 млрд руб.

Собственников этой компании обвиняют в даче взятки суммой не менее 2 млрд руб. бывшему полковнику главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. Захарченко фактически был руководителем службы безопасности группы, полагает следствие. 

Бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов был задержан в октябре 2018 г., а в марте заочно арестовали другого бенефициара компании Бориса Ушеровича. Ренато Усатый тесно взаимодействовал с владельцами «1520» и познакомил Ушеровича с экс-руководителем Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком, одним из самых богатых и влиятельных предпринимателей страны. 

Схема действовала так: в молдавских судах формировались ложные долги российских компаний перед молдавскими в Молдавии, и их взыскивали через службу судебных приставов. Как пишет РБК, одним из крупнейших бенефициаров этих схем являлся советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (умер в 2015 г).

Адвокат Захарченко заявил, что ему неизвестно о связи его клиента с делом «молдавского ландромата». 10 июня Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о взяточничестве.  

О выводе средств по схеме, аналогичной молдавской (через нее из России вывели более $20 млрд в 2010-2013 гг.), сообщалось еще в 2017 г. Схема работала на основе договоренности двух компаний: нерезидент требует от резидента погасить долг, тот соглашается с требованием, суд, как правило, постановляет взыскать средства со счета должника и выдает исполнительный лист. Нерезидент на этом основании обращается в ФССП, которая списывает средства и перечисляет их взыскателю на счет в иностранном банке.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.