Подписаться
Курс ЦБ на 21.11
64,02
70,85
Деловой квартал / Новости / Набиуллина ликвидирует уральский ломбард, принадлежащий британскому офшору
Набиуллина ликвидирует уральский ломбард, принадлежащий британскому офшору
Источник: pixabay.com

Набиуллина ликвидирует уральский ломбард, принадлежащий британскому офшору

Самое читаемое
  • «Если проект будет успешен, перекроим все гиперы». Из «Мегамартов» сделают торговые центры «Если проект будет успешен, перекроим все гиперы». Из «Мегамартов» сделают торговые це...
    43 550
  • Умер уральский писатель с мировым именем Умер уральский писатель с мировым именем
    37 685
  • Евгений Ройзман определился с партией, от которой пойдет в Госдуму. Есть одно условие Евгений Ройзман определился с партией, от которой пойдет в Госдуму. Есть одно условие
    21 780
  • «Позорься каждый день». Бизнес-факапы известных предпринимателей «Позорься каждый день». Бизнес-факапы известных предпринимателей
    12 441
13:31   21.08.2019
2 115

В уральском управлении ЦБ рассказали, что организация не предоставляла мегарегулятору отчетность, чем нарушил ФЗ о ломбардах и не выполнила его предписания.

Свердловский арбитраж рассмотрит иск Центрального банка России (председателем является Эльвира Набиуллина) о ликвидации компании «Неотложный ломбард». Организация  расположена в Екатеринбурге, по адресу Сыромолотова, 28а/1.

Как рассказали «РБК Екатеринбург» в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России, «Неотложный ломбард» не предоставлял мегарегулятору отчетность, чем нарушил ФЗ о ломбардах, и не выполнил предписания.

В уральском управлении Банка России не раскрыли, какие именно нарушения обнаружили у «Неотложного ломбарда». Но отметили, что неисполнение предписаний ЦБ привело к административной ответственности со штрафом от 500 до 700 тыс. руб. 

По данным системы «Контур.Фокус», на «Неотложный ломбард» заведено два исполнительных производства по невыплаченным штрафам в сумме на 1 млн руб. Учредителем ломбарда с долей 16,7% является Вардекс Груп Лп, зарегистрированное в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Офшорная компания получила долю ломбарда осенью 2018 г., тогда же директором стал Чавария Даниэл Круз. Ранее «Неотложным ломбардом» управляла Надежда Маурина, ей принадлежала доля компании. В августе прошлого года она создала новое юридическое лицо — «Настоящий ломбард».

Ранее в уральском управлении ЦБ отмечали, что около 50% ломбардов региона до сих пор не сдают отчетность ЦБ, а также допускают в ней значительные ошибки и неточности. Отмечалось, что ломбарды — не самый прозрачный сектор экономики, через них, в частности, осуществляется обналичивание денежных средств

Как сообщал DK.RU, деятельность некоторых ростовщических заведений не лишена криминальной составляющей. Участники рынка сами признаются, что многие коллеги по цеху грешат скупкой краденых ценностей. 

Клиенты ломбардов, как правило, безработные, студенты или пенсионеры, порой бывшие заключенные с зарплатой 5-10 тыс. руб. Это люди без какой-либо поддержки и без хорошего достатка. Кроме того, у них могут быть семьи, нетрудоспособные иждивенцы, — говорил директор ООО «Ломбард «Сталкер-Финанс» (сеть ломбардов «Золотой слон») Яков Вычугжанин.

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Интернет-аукцион

Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.