Подписаться
Курс ЦБ на 28.03
77,73
85,73
Деловой квартал / Новости / На Урале возбудили уголовное дело о мошенничестве на миллиард
На Урале возбудили уголовное дело о мошенничестве на миллиард
Источник: 1kpk.ru

На Урале возбудили уголовное дело о мошенничестве на миллиард

Самое читаемое
  • «Контроль тотальный». Уральские оборонщики приостановили производство «Контроль тотальный». Уральские оборонщики приостановили производство
    105 788
  • Карантин в Свердловской области может быть продлен Карантин в Свердловской области может быть продлен
    44 857
  • Миллионы масок и тысячи защитных халатов не могут попасть на Урал из-за бюрократии Миллионы масок и тысячи защитных халатов не могут попасть на Урал из-за бюрократии
    27 110
  • Лучших уральских реаниматологов могут отправить в столицу. Вместе с аппаратами ИВЛ Лучших уральских реаниматологов могут отправить в столицу. Вместе с аппаратами ИВЛ
    29 102
17:54   20.11.2019
9 691

Кредитно-потребительский кооператив «Первый» — один из самых крупных финансовых кооперативов Свердловской области, офисы организации располагались в 30 городах России.

По итогам деятельности кооператива «Первый», который в мае этого года был признан банкротом, возбуждено уголовное дело, пишет Коммерсант со ссылкой на материалы банкротного дела.

В документах сказано, что 10 сентября ГУ МВД по Свердловской области вынесло постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. С заявлением о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы летом обратился сам КПК. Статья УК РФ в материалах банкротного дела не указана, вероятно, речь идет о ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Кредитно-потребительский кооператив «Первый» — один из самых крупных финансовых кооперативов Свердловской области. Он зарегистрирован в Лесном — закрытом городе Свердловской области — в 2009 г. Вместе с кооперативами «Первый Уральский» и «Первый Северный» он работал на территории Уральского федерального округа, а также в Пермском и Краснодарском краях. Филиалы организации были представлены в 30 городах области, среди которых Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил и другие. За время работы вкладчики вложили в кооператив почти 1 млрд руб. Основными пострадавшими считаются пенсионеры, которые активно использовали услуги кооператива.

В феврале 2019 г. DK.RU писал, что Центробанк РФ обратился в суд с просьбой признать КРК «Первый» банкротом.  4 апреля 2019 г. Свердловский арбитражный суд по заявлению Центробанка РФ ввел процедуру наблюдения в КПК «Первый» «в целях обеспечения сохранности имущества и проведения анализа финансового состояния должника». Аудиторы ЦБ выявили 25 подозрительных сделок на сумму около 550 млн руб. Они были совершены в 2013-2016 гг., когда КПК возглавлял Михаил Антипкин.

В мае Арбитражный суд Свердловской области требования Центробанка удовлетворил, кредитную организацию признали банкротом.

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.