Криминал, скандалы - 10.10.1996

Пропихнуть —

это еще не выпихнуть

Управлением по экономическим преступлениям выявлен ряд совместных предприятий и фирм, незаконно экспортирующих лес в страны дальнего и ближнего зарубежья. В общей сложности установлен вывоз по фиктивным документам уже около 100 железнодорожных вагонов с лесоматериалами.

Группа дельцов задержана с поличным при попытке «пропихнуть за кордон» очередной вагон с грузом на 53 млн руб. При этом было изъято 50 поддельных бланков документов, использовавшихся для обмана таможни.

Пока что эти действия квалифицируются по ст. 169-1 УК РФ как нарушение таможенного законодательства (Для справки: в новом УК они будут называться крупномасштабной контрабандой). Впрочем, и эта статья предусматривает весьма серьезные санкции — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Блокиратор... на договор

За девять месяцев 1996 года в ОАО «Екатеринбургские телефонные сети» поступило 297 обращений на посторонние подключения к их телефонным кабелям.

После вмешательства прокуратуры оказалось, что типовые договоры о предоставлении услуг пользования местной телефонной связью, заключенные между ОАО «Екатеринрубгские телефонные сети» и гражданами, а также типовые договоры о предоставлении тех же услуг между АООТ «Уралтелеком» и населением, имели существенные нарушения законодательства. Отныне переключение абонента индивидуального номера телефона на спаренную схему (в простонародье — «блокиратор») без предварительного согласования с абонентом будет невозможным.

Вместе с тем были проверены частные телефонные компании. Установлено, что зам. начальника ОАО «Екатеринбургские телефонные сети» Г.Г. Кузнецова, являясь учредителем ТОО «Эрланг», в нарушение ст.18 Закона РФ «О подоходном налоге с физических лиц» не предоставила декларацию о доходах, обездолив государство на 754 тыс. руб. После наложения административного взыскания и штрафных санкций сумма возросла на 150 тыс. руб.

С потерей руководящих

способностей

Впервые в области вынесен судебный приговор директору предприятия по ст. 138 УК РФ. К уголовной ответственности привлечен руководитель муниципального предприятия «Гидробазис» В.Паньшин за грубое нарушение трудового законодательства. На «Гидробазисе» несколько месяцев не выдавалась зарплата. Двадцать рабочих (всего их более 50) обратились в суд. Прослышав о ситуации на предприятии, глава города выделил 56 млн руб. для решения проблемы. Зарплата была немедленно выдана руководящему составу и 30 передовикам. Жалобщикам директор выдавать зарплату отказался.

Суд согласился с доводами следствия о наличии в действиях Паньшина состава преступления и приговорил его к одному году исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в пользу государства. Кроме того, ему запрещено в течение трех лет занимать руководящие должности.

«Фактория» —

не в нашей акватории

Довольно часто в Федеральную службу налоговой полиции г. Екатеринбурга приходят запросы из других территориальных налоговых органов. Но не всегда наши полицейские могут помочь коллегам. Так, в послании из Управления ФСНП г. Сургута содержится просьба обнаружить ТОО «Фактория-Инвест ЛТД» (директор Иванов П.В.), у которой был заключен договор с сургутской фирмой на поставку бензина на общую сумму около 118 млн руб. Проверка показала, что «Фактория-Инвест ЛТД» на учете в ГНИ г. Екатеринбурга не состоит. Иванов П.В. по данным областного адресного бюро в прописке не значится. К тому же отсутствует Первомайское РОВД, якобы выдавшее ему паспорт в Екатеринбурге. Указанный счет в Уралкомбанке принадлежит совсем другой фирме.

Из Пятигорска Ставропольского края был принят запрос в отношении ИЧП «Адыга» г.Екатеринбурга. Такое ИЧП по указанному адресу не обнаружено, в ГНИ по месту регистрации не отчитывается с момента образования. Директор Богатырев Ж. Ш. — в бегах и разыскивается налоговой полицией.

Киднеппинг по-уральски

Крупные мошенники, специализировавшиеся на невозвратах банковских кредитов и прочих «кидняках», после трехмесячных поисков задержаны сотрудниками УЭП.

Они в совершенстве овладели методикой финансовых афер, обзавелись целым набором поддельных паспортов, водительских удостоверений, печатей и бланков, создали собственные подставные структуры. Показательно, что даже их персонал не знал подлинных имен своих руководителей.

Используя массу ухищрений, они сумели выудить у ряда преуспевающих фирм и бизнесменов суммы, эквивалентные миллионам долларов США. Только в одном из местных банков по фиктивным договорам, заключенным от имени двух специально организованных лжепредприятий, ими было получено 2 млрд.руб. Причем дело обставлялось так, что сами обманутые не спешили обращаться за помощью в правоохранительные органы или начинать самостоятельные поиски.

Организатор этой преступной группы уже семь лет разыскивался за совершение крупномасштабных мошенничеств в Сибири. Нашим оперативникам удалось полностью отследить его «творческий путь», «вычислить» и задержать. Уже наложен арест на 17 квартир, 26 автомобилей (в т.ч. «иномарок») и дом, оцененный в 150 млн руб. Общая стоимость приобретений главаря составляет около 3 млрд руб.

Областная прокуратура: 58-04-98

УФСНП: 29-83-95

УЭП: 58-89-41