Подписаться
Курс ЦБ на 16.11
63,88
70,41
Деловой квартал / Новости / Кару за отмывание ужесточат. Новые формулировки угрожают юристам, нотариусам и ...
Кару за отмывание ужесточат. Новые формулировки угрожают юристам, нотариусам и бухгалтерам
Источник: DK.RU

Кару за отмывание ужесточат. Новые формулировки угрожают юристам, нотариусам и бухгалтерам

Самое читаемое
  • «Это взорвет рынок». В Екатеринбург заходит сеть «Ёбидоёби» «Это взорвет рынок». В Екатеринбург заходит сеть «Ёбидоёби»
    60 780
  • Вместо частного сектора и промзоны. Градсовет раскритиковал масштабные проекты Вместо частного сектора и промзоны. Градсовет раскритиковал масштабные проекты
    15 613
  • В Екатеринбурге назвали добросовестных подрядчиков В Екатеринбурге назвали добросовестных подрядчиков
    11 919
  • Конфликт своего коллеги на заправке Екатеринбурга проверяют пять следователей Конфликт своего коллеги на заправке Екатеринбурга проверяют пять следователей
    9 691
12:27   10.10.2018

«Все, что связано со сферой госденег, у нас выпадает в отдельный мир, в котором гораздо реже заводят уголовные дела». Силовики хотят поменять формулировку антиотмывочных статей Уголовного кодекса.

Формулировки антиотмывочных статей УК РФ ужесточат, чтобы реанимировать борьбу с легализацией незаконно полученных денежных средств, пишет «Коммерсантъ». Причем правка этих статей — лишь часть работы. Пересмотр наказания связан с тем, что ст. 174 УК РФ, карающая отмывание средств, полученных преступным путем, почти не работает, а ст. 174.1 в основном применяется при расследовании наркотрафика, а не коррупции и мошенничества

Силовики предлагают переформулировать диспозиции статей и сделать ст. 174 работоспособной: предполагается, что ответственность по ней будут нести в том числе нотариусы, юристы и бухгалтеры, участвующие в отмывании. Силовые ведомства предлагают также включить штрафы для юрлиц, участвующих в отмывочных схемах. 

Однако вялая борьба с отмыванием не связана с формулировками уголовных статей, считают в бизнес-среде. 

Так сложилось, что в российской правоприменительной практике не принято возбуждать дела, которые могут быть связаны с чиновниками и их интересами. А в делах по легализации денежных средств такая связь бывает нередко. К сожалению, все, что связано со сферой госденег, у нас выпадает в отдельный мир, в котором гораздо реже заводят уголовные дела, нежели в отношении частных предпринимателей, — сказал газете адвокат Роман Беланов из «Хренов и партнеры».

Накануне также стало известно, что в целях борьбы с отмыванием средств банки начали повышать тарифы по переводу средств с счетов юрлиц на счета физлиц. Такие операции часто используются как промежуточные для обналички денег фирмами-однодневками.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Интернет-аукцион

Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.