Подписаться
Курс ЦБ на 28.03
92,59
100,27

Кару за отмывание ужесточат. Новые формулировки угрожают юристам, нотариусам и бухгалтерам

«Все, что связано со сферой госденег, у нас выпадает в отдельный мир, в котором гораздо реже заводят уголовные дела». Силовики хотят поменять формулировку антиотмывочных статей Уголовного кодекса.

Формулировки антиотмывочных статей УК РФ ужесточат, чтобы реанимировать борьбу с легализацией незаконно полученных денежных средств, пишет «Коммерсантъ». Причем правка этих статей — лишь часть работы. Пересмотр наказания связан с тем, что ст. 174 УК РФ, карающая отмывание средств, полученных преступным путем, почти не работает, а ст. 174.1 в основном применяется при расследовании наркотрафика, а не коррупции и мошенничества

Силовики предлагают переформулировать диспозиции статей и сделать ст. 174 работоспособной: предполагается, что ответственность по ней будут нести в том числе нотариусы, юристы и бухгалтеры, участвующие в отмывании. Силовые ведомства предлагают также включить штрафы для юрлиц, участвующих в отмывочных схемах. 

Однако вялая борьба с отмыванием не связана с формулировками уголовных статей, считают в бизнес-среде. 

Так сложилось, что в российской правоприменительной практике не принято возбуждать дела, которые могут быть связаны с чиновниками и их интересами. А в делах по легализации денежных средств такая связь бывает нередко. К сожалению, все, что связано со сферой госденег, у нас выпадает в отдельный мир, в котором гораздо реже заводят уголовные дела, нежели в отношении частных предпринимателей, — сказал газете адвокат Роман Беланов из «Хренов и партнеры».

Накануне также стало известно, что в целях борьбы с отмыванием средств банки начали повышать тарифы по переводу средств с счетов юрлиц на счета физлиц. Такие операции часто используются как промежуточные для обналички денег фирмами-однодневками.
Самое читаемое
  • Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и ТурцияРоссия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция
  • Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»
  • Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.
  • Жители Первоуральска снова остались без водыЖители Первоуральска снова остались без воды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.