Как украсть миллиард. На Урале осудили предпринимателей-обнальщиков

Судья Кировского районного суда Екатеринбурга Денис Абашев вынес приговор по нашумевшему делу об отмывании и обналичивании 1 млрд руб. 

Группировку из девяти человек возглавлял предприниматель, директор и совладелец компании «Инновационные технологии» Федор Перин, пишет Znak.com. Участниками преступной группы также были совладелец горнолыжных комплексов «Уктус» и «Ежовая» Сергей Зинин и его партнер по горнолыжному бизнесу Олег Сорокин. 

Все подсудимые обвинялись по части 1, 2 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ», а также пунктами «а», «б» части 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В пресс-службе прокуратуры изданию рассказали:

По версии следствия, с января 2007 по апрель 2011 гг. Перин, выступая организатором и руководителем организованной группы, наряду со своими подельниками зарегистрировали три десятка юридических лиц. В том числе фигурируют такие компании как ООО «ИнвестСтройГрупп», ООО «Трио-Перец-групп», ООО «Бизнесстрой», ООО «Аванта», ООО «Екатерина», ООО «Инпласт», ОО «Компания «Север», ООО «Комплект-Система», ООО «СТК-Групп», ООО «Уралстрой», ООО «Экострой», ООО «Химмаш», ООО «Строй-Ка», ООО «Мобимаркет». Через счета этих структур отмывались и обналичивались средства клиентов. Группа Перина себе в качестве вознаграждения оставляла от 2,3 до 7% от проводимой суммы. Помимо «ВУЗ-банка» в деле упоминается целая серия финансово-кредитных учреждений, где были открыты расчетные счета злоумышленников: «КИТ Финанс», Уральский банк Сбербанка России, «Северная казна», Альфа-Банк, «Капитал Кредит».

Для быстрого снятия денег группа Перина создала свою сеть по приему платежей от населения и выдаче кредитов через автономные платежные терминалы, установленные в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Среднеуральске, Нижнем Тагиле, Асбесте, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Полевском, Дегтярске, Сухом Логу, Реже, Артемовском, Заречном, Камышлове, Богдановиче, Челябинске, Магнитогорске, Тюмени и Кургане. 

При помощи электронных систем дистанционного банковского обслуживания (использовались в системах «Интернет-Банк», «Клиент-Банк», «Inter-PRO Client», «CryptoPro») обвиняемые осуществляли на территории Уральского округа денежные переводы между счетами подконтрольных им юридических лиц. Затем деньги поступали на лицевые счета различных физических лиц, после чего снимались в банкоматах. В результате злоумышленники извлекли доход в 1 млрд руб. 

В итоге Федору Перину суд назначил четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 900 тыс. руб. Его подельнику Владимиру Дядченко — 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. руб., Александру Семову — 4 года строгого режима со штрафом 200 тыс. руб.

Еще одному подсудимому — создателю платежной системы «Амиго», с недавних пор совладельцу горнолыжных комплексов «Уктус» и «Ежовая» Сергею Зинину — суд дал 3 года 6 месяцев общего режима со штрафом 900 тыс. руб. Его деловому партнеру по горнолыжному бизнесу Олегу Сорокину (входит в число совладельцев управляющей компании «Уктус») дали три года общего режима и штраф 800 тыс. руб. Столько же присудили Рустаму Солдатову. Всех их взяли под стражу прямо в зале суда. 

Еще трем фигурантам — Сергею Другову, Александру Загваздину и Людмиле Десятник — суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Но тут же освободил их от наказания по амнистии, объявленной Госдумой РФ в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.