Подписаться
Курс ЦБ на 31.07
73,13
86,99

Известного свердловского бизнесмена обвиняют в злоупотреблении на 1 млрд руб.

Николай Тимофеев
Николай Тимофеев. Иллюстрация: Личный архив

Чудо-бизнес: как за товар стоимостью 466 тыс. получить 600 млн. Несложная, но эффективная схема от создателя крупной инвестиционной компании на Урале. Прибыли колоссальны, риски — тюремный срок.

Прокуратура Свердловской области направила на рассмотрение в суд уголовное дело экс-главы совета директоров инвестиционной компании «Уником Партнер» Николая Тимофеева, передает Znak.com.  Известного предпринимателя обвиняют в злоупотреблении полномочиями.  

Согласно материалам уголовного дела, г-н Тимофеев приобрел контроль над ООО «Уником Партнер» в марте 2010 г., после того как выкупил у Алексея Трушникова агентство недвижимости «Мельник». Эта компания с номинальной стоимостью 10 тыс. руб. на тот момент и владела ИК «Уником Партнер». Через четыре дня после сделки в участники ООО «Уником Партнер» решением единственного владельца было принято ЗАО «УКОН» с долей в уставном капитале 0,74%. Генеральным директором этой компании выступал Валерий Жирнов — доверенное лицо г-на Тимофеева. 

В период с 2010 по 2012 гг., по версии следствия, обвиняемые планомерно через родственников и подставных лиц выводили из ООО «Уником Партнер» средства. Силовики уверены, что схема вывода была запланирована еще в момент покупки АН «Мельник» в марте 2010 г. 

Например, в деле говорится, что в период с 3 августа 2010 г. по 10 февраля 2011 г. Тимофеев-старший «отдал обязательное для исполнения указание» гендиректору «Уником Партнер» Александру Повзнеру заключить договоры займа со своим сыном. По этим договорам Тимофеев-младший получил 19,9 млн руб. Позднее Николай Тимофеев отдал еще одно «обязательное для исполнения указание» Повзнеру — не заниматься взысканием этой задолженности.

И вот здесь начинается самая фантастическая часть истории. Компании нужно было обеспечить видимость стабильности в глазах контролирующих органов. По нормативам обязательный объем собственных средств составлял 60 млн руб. Чтобы показать эту сумму, была использована операция с редким товаром — 800 г порошка осмия. В 2009 г. этот порошок был продан обществом «УЗПК» компании «УКОН». «Драгоценности Урала» выполнили функцию товарного склада, где хранился этот металл. Генеральный директор компании Игорь Кузьмин по поручению Тимофеева от имени ЗАО «УКОН» и ООО «Драгоценности Урала» организовал выпуск двойных складских свидетельств на порошок осмия с оценочной стоимостью: два свидетельства каждое на 150 млн руб., одно — на 300 млн руб.

Они были поставлены на баланс ООО «Уником Партнер», одним из учредителей которого на тот момент уже являлся «УКОН». Далее были составлены документы, согласно которым имевшаяся на тот момент у ООО «Уником Партнер» дебиторская задолженность в 149,8 млн руб., в том числе обязательства Тимофеева по векселям на 50 млн руб., взамен одного из складских свидетельств на 150 млн руб. перешла «Драгоценностям Урала».

Хитрость в том, что рыночная стоимость этого осмия составляла на тот момент 466 тыс. руб., что выяснилось лишь по итогам проверки инспекции ЦБ РФ, проведенной с марта по май 2014 г. В числе пострадавших многочисленных схем оказались 300 физических и юридических лиц. В сумме они потеряли около 1 млрд руб. 

Самое читаемое
  • «Мы — поставщик кадров для внутреннего рынка». Как устроена магистратура  УрГЭУ«Мы — поставщик кадров для внутреннего рынка». Как устроена магистратура УрГЭУ
  • Вышка не по карману: молодым россиянам приходится все чаще идти в колледжи вместо вузовВышка не по карману: молодым россиянам приходится все чаще идти в колледжи вместо вузов
  • Производство загружено, склады полны, продажи есть, а прибыли нет. Что с этим делать?Производство загружено, склады полны, продажи есть, а прибыли нет. Что с этим делать?
  • Новенький в стае: как адаптировать принятого сотрудника, чтоб он не сбежалНовенький в стае: как адаптировать принятого сотрудника, чтоб он не сбежал
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.