Подписаться
Курс ЦБ на 28.03
92,59
100,27

Бывший генерал МВД вложил $38 млн в недвижимость во Флориде

Экс-замначальника главного управления МВД по борьбе с оргпреступностью оказался владельцем ряда кондоминиумов и офисов в США. При этом источник средств, которые он вложил в недвижимость, не ясен.

Бывший заместитель начальника ГУБОП МВД РФ и руководитель антитеррористического центра СНГ Анатолий Петухов с 2010 г. вложил в недвижимость американского штата Флорида более $38 млн, говорится в совместном расследовании «Трансперенси Интернешнл. Россия» и Miami Herald. Он занялся бизнесом в 2002 г., став акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево», которое объединяло универмаги «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный» и «Белград» — их общая стоимость, по оценке Colliers International, составляет $140–160 млн. В 2012 г. компания выплатила 1,07 млн руб. дивидендов — это единственный официальный источник дохода г-на Петухова в России после его увольнения, который обнаружили журналисты. 
 
Экс-генерал переехал в Майами в 2010 г. и приобрел недвижимость за $3,04 млн в люксовом кондоминиуме в районе Майами Дейд Continuum North Tower. Параллельно он занялся бизнесом: в 2011 г. за $3,2 млн купил офис по адресу 11098 Biscayne Blvd  через компанию Asko Inc, которую контролирует вместе со своей супругой Юлией Петуховой. Через разные структуры, подконтрольные г-ну Петухову, этой компании принадлежат три офиса, торговый центр в  Халландейл-Бич и семь офисных помещений на первом этаже здания Imperial Towers North общей стоимостью $13,6 млн. Крупнейшей его сделкой стала покупка в 2015 г. двух особняков на острове Гибискус (Hibiscus Island) за $7,9 млн и $7,05 млн.
 
В 2013 году от имени акционеров Yasenovo United Trading House в Майами был подан гражданский иск в отношении г-на Петухова с требованием компенсации $50 млн. Председатель ТД Павел Горностаев утверждал, что генерал в 1999–2013 гг. вымогал у него миллионы долларов, запугивал и угрожал. По версии истца, с 2005 по 2012 год г-н Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более $16,8 млн, которые позже были отмыты в США и использованы для приобретения недвижимости в Южной Флориде. Однако стоимость активов экс-генерала в этом месте вдвое выше указанной суммы. 
 
Сергей Киселев, один из акционеров, уведомил суд, что акционеры никого не уполномочивали подавать иск и он не знал, что генерал вымогал деньги, пишет «Коммерсантъ». Г-н Киселев предположил, что таким образом г-да Петухов и Горностаев решают личный финансовый спор. Стороны, впрочем, пришли к мировому соглашению, но его детали неизвестны, так как судья засекретил документы дела. 
 
Пока никаких официальных обвинений против Анатолия Петухова выдвинуто не было. Но, так как «Трансперенси Интернешнл. Россия» и Miami Herald не смогли найти источник происхождения средств, которые он вложил в американскую недвижимость, расследователи подготовили обращения в Генпрокуратуру и Росфинмониторинг, а также в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.
 
Самое читаемое
  • Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и ТурцияРоссия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция
  • Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»
  • Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.
  • Жители Первоуральска снова остались без водыЖители Первоуральска снова остались без воды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.