Подписаться
Курс ЦБ на 22.11
63,80
70,69
Деловой квартал / Новости / Борьба с обналом. Банки начали повышать комиссию для бизнеса при выводе денег
Борьба с обналом. Банки начали повышать комиссию для бизнеса при выводе денег
Автор фото: Игорь Черепанов. Источник: DK.RU

Борьба с обналом. Банки начали повышать комиссию для бизнеса при выводе денег

Самое читаемое
  • Суд поставил точку в споре мэрии и компании, построившей парковку вместо станции метро Суд поставил точку в споре мэрии и компании, построившей парковку вместо станции метро
    24 901
  • Совести нет. Платные парковки работают в убыток Совести нет. Платные парковки работают в убыток
    16 375
  • Стресс не убьет вас. Снять напряжение можно очень быстро и просто: семь способов Стресс не убьет вас. Снять напряжение можно очень быстро и просто: семь способов
    26 611
  • «Покупать будут и массовое жилье, и уникальные проекты. Мы сделали ставку на второе» «Покупать будут и массовое жилье, и уникальные проекты. Мы сделали ставку на второе»
    16 336
12:41   09.10.2018

«В целях минимизации риска и ограничения масштабов сомнительных операций» Центробанк заставил банки повысить тарифы при переводе со счетов ИП на счета физлиц.

С начала октября банк «Авангард» ввел комиссию за перевод со счетов ИП и компаний на счета физлиц, если сумма превышает 150 тыс. руб. в месяц, сообщает The Bell. Прежний порог составлял 300 тыс. руб. в месяц: изменения в банке объясняют рекомендациями Банка России. Комиссия при превышении суммы в 150 тыс. руб. составляет 1%. 

Банк «Авангард» придерживается рекомендаций Банка России и осуществляет контроль за операциями клиентов, в том числе в части выявления и пресечения «веерных» схем сомнительных операций. В целях минимизации риска и ограничения масштабов сомнительных операций банком внесены соответствующие изменения в тарифы по обслуживанию корпоративных клиентов, — ответили в пресс-службе.

Несколько недель назад представители Центробанка собирали банкиров и сказали, что нужно ужесточать комплаенс и повышать тарифы при переводе с предпринимательских счетов на счета физлиц, сказал изданию источник, близкий к руководству другого банка. Тарификация — это единственный инструмент, который хорошо помогает бороться с обналом при переводе денег от юрлиц к физлицам. Вслед за «Авангардом» тарифы поднимут и другие банки, считает другой банкир. 

В ЦБ пока не прокомментировали, так ли это. Предприниматели жалуются, что столкнулись с повышением тарифов в последние месяцы, в основном в госбанках и крупных частных банках. Тарифы по таким операциям обусловлены частым использованием переводов от юрлиц к физлицам как промежуточной операции для обналички денег фирмами-однодневками, отметили в пресс-службе Альфа-банка. В ВТБ на запрос не ответили, в Сбербанке утверждают, что не получали подобных рекомендаций ЦБ.

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.

Интернет-аукцион

Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.