Подписаться
Курс ЦБ на 04.08
72,87
86,55

Полиция арестовала руководство финансовой пирамиды, маскировавшейся под инвесткомпанию

Полиция арестовала руководство финансовой пирамиды, маскировавшейся под инвесткомпанию
Иллюстрация: DK.RU

Компания привлекала деньги частных состоятельных клиентов, но при попытке вывести средства те сталкивались с проблемами. По данным следствия, их деньги уводили на офшорные счета.

В Москве арестованы юрист и топ-менеджер инвестиционной компании QBF, против которых возбуждено дело о крупном мошенничестве, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, полиция расследовала деятельность компании более года — фактически она оказалась финансовой пирамидой. На прошлой неделе силовики провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге, арестовав юриста QBF Евгению Россиеву и соучредителя компании Зелимхана Мунаева, обыски прошли также в головном офисе QBF в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити». 

По версии следствия, компания привлекала деньги граждан под видом инвестирования в финансовые портфели в Москве и Санкт-Петербурге, Свердловской, Тюменской, Мурманской областях и Башкирии. QBF делала упор на состоятельных клиентов с доступом к бюджетным деньгам: расчет был на то, что те не смогут доказать законность получения средств и не станут обращаться в полицию в случае потери своих денег. При этом среди пострадавших есть те, кто перевел предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб. и даже 1 млрд руб. — таких клиентов привлекали рассказами о доходность порядка 20%: клиентам выплачивали дивиденды за счет средств последующих вкладчиков, что позволяло поддерживать реноме.

Кинули вкладчиков на 1,6 млрд руб. На Урале отпустили основателей финансовой пирамиды

При этом при попытке вывести вложенные деньги из QBF у клиентов начинались проблемы: компания не возвращала средства, менеджеры переставали отвечать на звонки, писали обманутые вкладчики в отзывах. Общая сумма задолженности перед клиентами составляет от 5 млрд до 7 млрд руб. Часть средств легализовывали в России через девелоперские проекты: одним из них мог быть ЖК «Грибовский лес», которую строит компания «М1 Девелопмент» Романа Шпакова — бенефициара и учредителя QBF. По данным издания, в январе этого года он уехал в ОАЭ.  

В QBF считают, что преследование компании связано с разборками бывших чиновников Екатеринбурга и Свердловской области, которых обвинили в хищении бюджетных средств, а они в ответ заявили, что вложили их в инвесткомпанию. На QBF давят «с целью получения средств в объеме, которого у компании никогда не было», сказал ее пресс-секретарь Николай Степанов. Он заявил, что работа счета компании и клиентов функционируют, никаких сбоев в финансовой деятельности нет.

В некоторых СМИ также появилась информация о том, что в связи с делом QBF проверяют Илью Борзенкова, основателя ТС «Норд», вице-мэра Екатеринбурга с 2006 по 2008 гг. (при этом в публикациях указано, что он покинул пост в ноябре 2020 г.), а также администрацию города. Однако в правительстве региона и муниципалитете опровергли информацию о каких-либо конфликтных ситуациях и проверках, сообщает «Ура.ру». Сам Илья Борзенков заявил изданию: «Компания QBF — мошенники. Именно они распространяют про меня разную ложь. Меня это не задевает. И им, надеюсь, это не поможет».

Самое читаемое
  • «Ценники уже никогда не станут прежними. В следующем году стройка станет еще дороже»«Ценники уже никогда не станут прежними. В следующем году стройка станет еще дороже»
  • Фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены, готовы выпустить по УДОФотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены, готовы выпустить по УДО
  • «Пока даже не думаем о выходе в РФ». Как Андрей Добрынин строит сервис инвестиций в UK«Пока даже не думаем о выходе в РФ». Как Андрей Добрынин строит сервис инвестиций в UK
  • Антон Халиков: «Мартышкин труд должны делать мартышки, а не люди»Антон Халиков: «Мартышкин труд должны делать мартышки, а не люди»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.