Обналичка перетекла из банков в торговые компании
Выросло количество рискованных транзитных операций по безналичной компенсации наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми компаниями и дистрибьютерами.
Вывод денежных средств за рубеж уменьшился на 24% по сравнению с 2017 г, а обналичивание денег в банковском секторе сократилось почти вдвое, сообщил Центробанк. Сильнее всего объемы обналички сократились по сомнительным выдачам наличных компаниям и гражданам, а также по выводу денег за рубеж с использованием исполнительных документов.
В структуре обналички преобладали выдачи со счетов и по платежным картам физических лиц (57% или 100 млрд руб.), а в структуре вывода денежных средств за рубеж — авансовые платежи (32%) и сделки с услугами, в основном морские контейнерные перевозки (23%).
Объемы обналички в банках за прошлый год ощутимо снизились — с 326 млрд до 176 млрд руб. При этом усилился переток в небанковский сектор: выросло число транзитных операций повышенного риска по безналичной компенсации наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми компаниями и дистрибьютерами.
Еще осенью 2018 г. стало известно, что Центробанк решил плотнее бороться с незаконным обналичиванием средств через автосалоны, магазины и оптово-розничные рынки. Бизнес часто стал использовать эти точки для обналички вместо банков, а для торговых компаний это зачастую дополнительный источник дохода, сообщал DK.RU.
«Налоги не платят, продают контрафакт». Торговые центры объявили войну маркетплейсам 
Сначала «пальчики», потом связь. Почему в России хотят ужесточить порядок продажи sim-карт 
Жители домов на Вилонова и Летчиков согласились переехать в новые квартиры 
«Ночь музеев» в Екатеринбурге: площадки, которые стоит посетить